新京報快訊 據上海二中院官微消息,2019年12月27日上午9時,上海二中院對被告單位旌逸集團有限公司非法吸收公眾存款、集資詐騙,被告人孔祥友集資詐騙一案公開開庭審理。


來源:上海二中院官微


上海二分檢派員出庭支持公訴,被告單位訴訟代表人、被告人及其辯護人均到庭參加訴訟。


公訴機關指控,上海旌逸資產管理有限公司(2015年8月更名為上海旌逸投資集團有限公司,2016年7月又更名旌逸集團有限公司,以下簡稱旌逸集團)于2011年1月注冊成立,于2014年7月底轉讓與周海生(另案處理)。2014年8月,周海生開設上海人宇資產管理有限公司(以下簡稱人宇公司)。2014年8月至2015年2月,旌逸集團及其下屬人宇公司非法向社會公眾吸收資金2.5億元,未兌付1.9億余元。


2014年12月,孔祥友在明知周海生非法吸收公眾存款及存在巨額本金無法兌付的情況下,仍買受旌逸集團及人宇公司,并于2015年1月設立上海萬悅融資租賃有限公司(以下簡稱萬悅公司)。2015年春節后,孔祥友接手旌逸集團、人宇公司的全部經營事宜。


2015年3月起至2018年2月,孔祥友明知旌逸集團及其關聯企業人宇公司、萬悅公司未經有關部門批準,仍非法在上海等8個省份設立分支機構,通過招募員工發放宣傳資料、召開酒會等方式公開宣傳,假借“石門縣華宇新能源科技有限公司”等投資項目名義推出理財產品,承諾保本并許以5.4%至26%年化收益為誘餌,從2.7萬余人處非法集資130億余元。


截至案發,已兌付本金82億余元及利息4.8億余元,仍有本金44億余元未兌付,涉及1.9萬余人。旌逸集團非法募集資金主要用于還本付息、公司開支及孔祥友個人揮霍、支配和提現,以投資約定項目名義支出僅4,800余萬元。


公訴機關認為,被告單位旌逸集團違反國家金融法律規定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大。同時,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,應當以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究刑事責任。被告人孔祥友作為旌逸集團直接負責的主管人員,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,應當以集資詐騙罪追究刑事責任。


庭審中,公訴機關出示了相關證據。被告單位的訴訟代表人、被告人及其辯護人針對被告單位旌逸集團及被告人孔祥友的行為是否構成犯罪,若構成犯罪,系集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪,公訴機關指控的犯罪數額是否正確,孔祥友是否具有坦白情節等問題發表了相應意見。


庭審于16時20分結束。集資參與人代表、上海市政協委員、人民監督員等共計170余人旁聽了庭審。合議庭將在評議后擇期對本案宣判。


編輯 劉佳妮

來源:上海二中院官微